宁波方正： 国投证券股份有限公司关于宁波方正汽车模具股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

时间: 2024-09-01 18:53:25 |   作者: 汽车模具

  （原标题：国投证券股份有限公司关于宁波方正汽车模具股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）

  国投证券股份有限公司关于宁波方正汽车模具股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

  国投证券作为宁波方正汽车模具股份有限公司向特定对象发行股票的保荐人，根据相关规定，对宁波方正部分募集资金投资项目延期的事项做审慎核查。

  一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 公司 2021年 6月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)26,600,000股，发行价为 6.02元/股，募集资金总额为人民币 160,132,000.00元，扣除相关联的费用后，实际募集资金净额为人民币 120,639,929.26元。 （二）向特定对象发行股票募集资金情况 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）30,769,230股，发行价格人民币 26.00元/股，募集资金合计人民币 799,999,980.00元，扣除相关联的费用后，实际募集资金净额为 784,279,550.68元。

  二、募集资金使用情况 （一）首次公开发行股票募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，首次公开发行股票募集资金余额为 1,283.96万元（含利息收入）。 （二）向特定对象发行股票募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，向特定对象发行股票募集资金余额为 63,303.38万元（含利息收入）。

  三、募投项目延期详细情况及根本原因 （一）募投项目延期详细情况 企业决定对募集资金投资项目中的“锂电池精密结构件生产基地建设项目”的达到预定可使用状态时间做调整，调整后计划项目达到预定可使用状态日期为 2025年 9月 30日。 （二）募投项目延期根本原因 因项目用地范围内发现文物遗址，文物遗址区域内暂不允许建设，项目部分用地被收回，对项目建设进度产生了一定影响。

  四、履行的相关审议程序及意见 （一）董事会审议意见 公司于 2024年 8月 29日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。 （二）监事会审议意见 公司于 2024年 8月 29日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。 （三）独立董事意见 企业独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。

  五、保荐人核查意见 经核查，保荐机构觉得：宁波方正本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序。

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